Согласно подозрению, 38-летний Антон предлагал преступникам возможность перевести деньги, полученные у пострадавших путем мошенничества, на подконтрольные ему счета, чтобы скрыть настоящее происхождение денег.

Согласно подозрению, у него были банковские счета как на собственное имя, так и на имя подставных лиц в нескольких странах. По предварительным данным, он зарабатывал с каждого перевода 10-55% от переводимой суммы.

Подозрение в пособничестве отмыванию денег предъявлено 33-летней Алине.

Руководитель бюро по борьбе с киберпреступлениями Центральной криминальной полиции Оскар Гросс сказал, что киберпреступники используют для сокрытия своих следов предлагающих услуги лица, которые на разных этапах кибератаки помогают ее подготовить, провести и затем спрятать деньги.

"В интернете нет государственных границ, и с одной атакой могут быть связаны люди из нескольких стран, которые знают друг друга только по имени пользователя интернет-форума. Это сеть, для предотвращения которой мы должны обращать внимание не только на киберпреступления, но и на отмывание денег, так деньги - это основная мотивация киберпреступности", - сказал Гроссь.

По словам государственного прокурора Элийс Раттам, данное уголовное делопроизводство является хрестоматийным примером тому, какую роль в выходе на след хорошо организованных киберпреступлений и отмывания денег играют открытые данные, оставленные преступниками в киберпространстве, и картирование криминального дохода.

"Несмотря на то, что подозреваемые использовали услуги финансовых учреждений в нескольких странах, подставных лиц и поддельные документы, а деньги пострадавших быстро инвестировали, в том числе и в криптовалюту, доказательства удалось собрать очень эффективно. Ежедневно этим уголовным делом занимались лучшие специалисты. Задержание подозреваемых в этом уголовном деле - важная победа в международном масштабе и признание работы эстонских правоохранительных органов в расследовании и предотвращении сложных международных киберпреступлений и отмывания денег", - сказала она.

В ходе ведения уголовного делопроизводства обнаружено 1,5 млн евро криминального дохода, из которого аресту подлежит имущество примерно на один миллион евро. Антона взяли под стражу по ходатайству прокуратуры.