X

Laadi alla uus Eesti Raadio äpp, kust leiad kõik ERRi raadiojaamad, suure muusikavaliku ja podcastid.

Суд решил выпустить на свободу Потапенко и Турыгина, которых хотят экстрадировать в США

Сергей Потапенко и Иван Турыгин.
Сергей Потапенко и Иван Турыгин. Автор: ERR

В четверг, 21 декабря, Таллиннский окружной суд решил частично отменить решение Харьюского уездного суда, вынесенное в прошлом месяце, согласно которому Иван Турыгин и Сергей Потапенко, обвиняемые в крупном мошенничестве в США, должны были находиться под стражей еще шесть месяцев в связи с внеочередным продлением процедуры экстрадиции.

"Сегодняшним решением Таллиннский окружной суд отменил решения Харьюского уездного суда от 20 ноября 2023 года в части отклонения ходатайств Сергея Потапенко и Ивана Турыгина о замене примененной к ним меры пресечения - ареста - электронным наблюдением", - сообщили Rus.ERR в пресс-службе Таллиннского окружного суда.

Окружной суд постановил заменить экстрадиционный арест Потапенко и Турыгина электронным наблюдением и ввести электронное наблюдение по определенным адресам после вступления постановления в силу. Срок электронного наблюдения установлен до 20 мая 2024 года.

Решение суда пока не вступило в силу, поэтому Потапенко и Турыгин еще остаются под стражей.

Оспорить постановление можно в течение 15 дней.

Delfi отмечает, что впервые выдаваемым в порядке экстрадиции лицам будет разрешено находиться на свободе под электронным наблюдением вместо содержания под стражей.

Мужчины находятся за решеткой уже больше года, поскольку проходят процедуру экстрадиции. Совсем недавно окружной суд отменил решение об экстрадиции, одобренное правительством. В настоящее время правительство проводит более комплексную процедуру, руководствуясь замечаниями суда. Например, исследуются условия тюрем в США.

Когда в ноябре истек срок ареста по процедуре экстрадиции (максимально - год), то по ходатайству генпрокурора арест был продлен на полгода в уездном суде. Защита решила оспорить это решение, попросив установить за мужчинами электронное наблюдение.

История вопроса

В середине декабря Министерство юстиции начало новое административное производство против двух граждан Эстонии Ивана Турыгина и Сергея Потапенко, которых США обвиняют в криптопреступлениях и требуют экстрадиции.

29 ноября Таллиннский окружной суд отменил решения об экстрадиции обвиняемых в криптомошенничестве эстонских предпринимателей Ивана Турыгина и Сергея Потапенко в США.

Апелляционный суд счел, что распоряжение правительства и октябрьское решение Таллиннского административного суда, одобряющее это распоряжение, нужно аннулировать, так как правительство не изучило и не учло важные обстоятельства, которые могли повлиять на решение об экстрадиции.

Суд второй инстанции отметил, что правительство, после того как оно убедилось в том, что экстрадиция является юридически допустимой, было обязано при принятии решения учесть все имеющие важное значения обстоятельства и оценить соразмерность решения с точки зрения ущемления основных прав человека. Таким образом, в рамках оценки соразмерности экстрадиции правительству нужно было оценить утверждения истцов о возможных условиях их содержания в США.

Представитель ответчика на заседании окружного суда подтвердил, что такое расследование и рассмотрение не проводились. Окружной суд подчеркнул, опираясь на соответствующую практику Европейского суда и Европейского суда по правам человека, что ответчик не может ссылаться исключительно на тот факт, что Соединенные Штаты являются правовым государством и что туда и раньше экстрадировались граждане Эстонии.

По оценке окружного суда, постановления правительства должны быть отменены на том основании, что остались непроверенными утверждения заявителей и представленные доказательства относительно условий содержания в местах заключения в США, куда заявители, скорее всего, были бы помещены после экстрадиции. Также осталось непроверенным, будет ли экстрадиция нарушать основные права заявителей в совокупности, поэтому вместо экстрадиции следует рассмотреть возможность провести уголовное расследование в Эстонии.

7 декабря министр юстиции Калле Лаанет заявил, что правительство не станет оспаривать решение Таллиннского окружного суда.

При этом, по словам Лаанета, пока нельзя утверждать, что мужчины избежали высылки в США раз и навсегда.

"В то же время есть право инициировать новую административную процедуру для устранения недостатков, на которые указал Таллиннский окружной суд", - сказал министр.

Согласно материалам обвинения, Потапенко и Турыгин предположительно обманули сотни тысяч жертв с помощью многоходовой схемы. Следствие считает, что они побуждали жертв заключать мошеннические контракты на аренду оборудования с сервисом майнинга криптовалют под названием HashFlare. Якобы они также уговаривали жертв инвестировать в банк виртуальной валюты под названием Polybius Bank. На самом деле Polybius никогда не был банком и никогда не выплачивал обещанные дивиденды. Потерпевшие выплатили компаниям Потапенко и Турыгина более 575 миллионов долларов. Затем Потапенко и Турыгин, считают следователи, использовали подставные компании для отмывания доходов от мошенничества, а также покупки недвижимости и роскошных автомобилей. 

Редактор: Виктор Сольц

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: