"О конкретном мошеннике мы получили информацию от Swedbank, когда сотрудник банка заметил, что их клиент желает снять крупную сумму денег. Сотрудник банка спросил у клиента, что он планирует делать с такой крупной суммой денег, на что тот ответил, что участвует в тайной операции. Беседу услышал еще один клиент, который также подтвердил, что его тоже привлекли к этой же операции. Работники Swedbank сообщили об этом своим начальникам, которые в свою очередь оперативно передали эту информацию нам. Благодаря быстрым действиям работников банка нам удалось задержать мошенника", - рассказал руководитель службы по расследованию тяжких преступлений Пыхьяской префектуры Вячеслав Миленин, слова которого в четверг привела пресс-служба полиции.

Схема мошенничества в данном случае была следующей. С потенциальной жертвой связывается якобы сотрудник банка или другого похожего учреждения. Человеку утверждают по телефону, что ведется тайная операция для проверки неблагонадежного сотрудника банка, и для этого нужна помощь человека. Затем человека просят снять со своего банковского счета деньги, которые необходимо отнести якобы контактному лицу, которое в свою очередь отнесет эти деньги в банк. Таким образом проверяется поведение якобы неблагонадежного сотрудника банка. 

По словам Миленина, сейчас массово распространяются всевозможные мошенничества.

"С начала года участились также случаи, когда людей привлекают к якобы тайным операциям, с помощью которых пытаются выявить неблагонадежных сотрудников банка. На самом деле под этим предлогом мошенники пытаются выманить у людей деньги. По данным полиции таких случаев произошло шесть, из которых в пяти случаях люди остались без своих денег. Общий ущерб составляет примерно 93 000 евро. Это – мошенники. Финансовые учреждения и другие предприятия не проверяют благонадежность своих работников таким образом", – подчеркнул Миленин.

По решению суда подозреваемый взят под стражу на два месяца.

Прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Аннели Масинг ходатайствовала о взятии подозреваемого под стражу, поскольку имелось основание считать, что подозреваемый может продолжить совершать преступления и может начать уклоняться от уголовного производства. "В случае таких мошенничеств мнимый представитель банка звонит с иностранного номера и говорит по-русски или по-английски, что уже должно насторожить. Также люди должны помнить, что настоящий сотрудник банка не будет никогда спрашивать у клиента по телефону PIN-коды или просить совершить транзакции на своем счету, и тем более проводить такие тайные операции, требующие снятия наличных денег", – добавила прокурор Масинг.