Финансист Билл Браудер обвинил 26 бывших сотрудников Danske во главе с Рехе в отмывании денег ({{commentsTotal}})

Глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильям Браудер позирует в Париже 11 февраля 2013 года.
Глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильям Браудер позирует в Париже 11 февраля 2013 года. Автор: Фото: Scanpix/AFP

Международный финансист и инвестор, основатель Hermitage Capital и инициатор "Акта Магнитского" Билл Браудер представил прокуратуре Эстонии очередную жалобу, в которой просит возбудить уголовное расследование в отношении сотрудников эстонского отделения банка Danske. 

По утверждению Браудера, они способствовали тому, что через банк были отмыты миллиарды долларов, добытых преступным путем, передает в среду, 25 июля, служба новостей "Радио 4" со ссылкой на Postimees и Äripäev.

В Государственной прокуратуре изданиям подтвердили, что такая жалоба поступила. 

Как утверждает Браудер, по меньшей мере 26 сотрудников эстонского отделения банка Danske, во главе с Айваром Рехе, действовали в корыстных целях. В частности, они создали условия для отмывания денег в крупном масштабе, содействовали этому процессу и скрывали его.

Их деятельность охватывала по меньшей мере 190 банковских счетов, а общий объем оборота на них превысил 9 млрд долларов США.

Наряду с Айваром Рехе, давним руководителем банка Danske, в жалобе упоминаются также бывший финансовый директор банка Ивар Паэ, член правления Тыну Ванаюур, руководитель отдела кадров Лийна Окс и руководитель корпоративного банковского обслуживания Марек Зачек.

Давний сотрудник банка Лийна Окс сказала, что искренне удивлена этой информации и ничего не знает о движении таких сумм на счетах банка.

Айвар Рехе покинул пост главы банка Danske 1 сентября 2015 года.

Редактор: Сергей Михайлов



ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: