СМИ: через эстонский филиал Danske Bank могли отмыть до 7 млрд евро ({{commentsTotal}})

Сумма, о которой идет речь, оказалась в два раза выше, чем предполагалось ранее.
Сумма, о которой идет речь, оказалась в два раза выше, чем предполагалось ранее. Автор: Reuters/Scanpix

Посредством эстонского филиала Danske Bank могли отмывать до 7 млрд евро — это более чем вдвое больше, чем предполагалось поначалу. Таким образом, речь идет об одном из самых масштабных известных случаев отмывания денег в Европе, пишет Bloomberg.

Bloomberg отмечает, что сумма, названная в среду датской деловой газетой Berlinske, составляет около трети рыночной стоимости Danske и около 3% ВВП Дании. Сумма составляет около трети ВВП Эстонии, передает BNS.

Глава службы по борьбе с отмыванием денег Danske Андерс Мейнерт Йоргенсен сказал, комментируя новые обвинения, что сейчас слишком рано делать выводы о масштабе происходившего в Эстонии отмывания денег.

"Тем не менее, мы неоднократно говорили, что масштаб отмывания денег несколько крупнее, чем предполагалось ранее", - сказал он.

В сентябре прошлого года Danske Bank сообщил, что расширил расследование в отношении клиентов и переводов эстонского филиала за период 2007-2015. Расследование возглавил бывший глава Датского агентства разведки Йенс Мадсен.

В октябре парижский суд первой инстанции начал расследование по потенциальному случаю отмывания денег в эстонском филиале Danske Bank за период 2008-2011. По данным датской деловой газеты Berlingske, французское следствие связано со случаем российского адвоката Сергея Магнитского.

В конце апреля Danske Bank сообщил, что в ближайшее время прекратит обслуживание частных и бизнес-клиентов в Балтийских странах и в дальнейшем сфокусируется в Балтии только на обслуживании дочерних фирм скандинавских клиентов и международных корпораций.

Редактор: Сергей Михайлов

Источник: BNS



Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: