Прокуратура Дании начала расследование возможного отмывания денег в Danske Bank ({{commentsTotal}})

Флаги перед эстонским филиалом банка Danske
Флаги перед эстонским филиалом банка Danske Автор: Reuters/Scanpix

Прокуратура Дании начала расследование в отношении датского Danske Bank, который подозревается в отмывании денег.

"Мы начали расследование, чтобы выяснить, можно ли предъявить Danske Bank уголовные обвинения в нарушении действующего в Дании закона об отмывании денег", – отметил представитель прокуратуры Мортен Нильс Якобсен. Он подчеркнул, что власти Дании уже давно изучали ситуацию, сложившуюся вокруг Danske Bank, передает ТАСС.

Ранее СМИ Дании неоднократно писали, что через эстонское подразделение датского банка с 2007 года отмывались крупные суммы денег. Как утверждает финансист и инвестор, основатель Hermitage Capital и инициатор "Акта Магнитского" Билл Браудер, по меньшей мере 26 сотрудников эстонского отделения банка Danske, во главе с Айваром Рехе, действовали в корыстных целях. В частности, они создали условия для отмывания денег в крупном масштабе, содействовали этому процессу и скрывали его.

После серии публиковавшихся с 2017 года разоблачительных статей в датской газете Berlingske руководство Danske Bank признало наличие проблем в своем эстонском отделении и начало внутреннее расследование, результаты которого пока так и не были обнародованы. В конце прошлого года расследование в отношении банка по подозрению в причастности к отмыванию денег инициировал парижский Суд большой инстанции, однако в конце июня статус Danske Bank в расследовании был изменен на свидетельский.

В правительстве Дании уже несколько месяцев обещали принять меры, необходимые для того, чтобы выяснить все подробности, касающиеся финансовых махинаций, в которые мог быть вовлечен банк. Согласно оценкам датских экспертов, в результате судебного разбирательства банку может грозить штраф от сотен миллионов до нескольких миллиардов долларов. Его размер будет зависеть от того, какие именно суммы проходили через эстонский филиал банка в 2007-2015 годах при осуществлении незаконных операций.

Британский финансист Уильям Браудер подал в прокуратуру официальное заявление с требованием начать расследование в отношении банка Дании 12 июля.

Редактор: Ирина Киреева



ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: