Бывший сотрудник Danske: отмывание денег происходило также и в банках Европы и США ({{commentsTotal}})

Фото: ERR

В Европейском парламенте выступил Говард Уилкинсон - бывший сотрудник Danske Bank и один из главных осведомителей в деле об отмывании денег. Он раскритиковал финансовый надзор Дании и Эстонии и заявил, что сомнительные сделки - это проблема далеко не только Danske Bank, но и ряда других банков в разных странах.

Говард Уилкинсон, бывший работник эстонского филиала Danske Bank, который и привлёк внимание общественности к проблемам этого банка, сегодня, перед открытым заседанием комиссии по финансовым преступлениям, отметил, что он предпочёл бы не присутствовать на ней, передает "Актуальная камера".

"Я не хочу здесь быть и не хотел, чтобы эстонские газеты опубликовали моё имя, я считаю, что это может дать негативный сигнал другим возможным изобличителям. Но моё имя всплыло, и с того самого момента, я считаю своим моральным долгом прийти сюда и рассказать о том что я знаю, о том что происходило в Danske Bank и в других странах где использовалась подобная схема", - сказал бывший сотрудник Danske Bank Говард Уилкинсон.

Уилкинсон также утверждал, что отмывание денег происходило не только через Danske Bank, но и другие банки Европы и США. Он не смог называть конкретные учреждения по причине запрета на разглашение информации. В прессе писали о таких банках, как Deutsche Bank, JP Morgan и Bank of America. Критика Уилкинсона также коснулась финансовых инспекций, как Эстонии, так и Дании, которые долго не могли остановить процесс отмывания денег. Особенно жестко Уилкинсон раскритиковал деятельность бюро по борьбе с отмыванием денег. А финансовая инспекция заработала лишь после 2014 года, считает он.

"Финансовая инспекция, которая работала в Эстонии после 2014 года - это единственная организация, работа которой достойна похвалы. Они, в общем-то, и положили всему этому конец", - считает Уилкинсон.

Недавно назначенный временным исполнительным директором Danske Bank Йеспер Нильсен сообщил, что доверял эстонскому филиалу, который действовал вполне самостоятельно. Но многие члены европейского парламента задались вопросом, как это было возможно, учитывая подозрительно огромную сумму прибыли.

"Я не вижу тут никакого тайного сговора, или того, что главная контора хотела что-то скрыть. Ясно одно, наша система безопасности не сработала", - пояснил исполнительный директор Danske Bank Йеспер Нильсен.

О том, к каким последствиям может привести скандал вокруг эстонского филиала Danske Bank рассказал экономический эксперт Райво Варе.

"Мы оказались в эпицентре крупного международного финансово-правового скандала. Но на самом деле, наш пример не является ничем уникальным, поэтому надо относится к этому спокойно. Это, во-первых. А во-вторых, как сейчас предполагают аналитики - это закончится крупным штрафом материнскому Danske Bank, и в-третьях, там сейчас идёт полная смена руководства", - отметил эксперт Райво Варе.

Многочисленные случаи финансовых махинаций в различных банках Европы привели к тому, что Брюссель планирует ужесточить борьбу с отмыванием денег в Европейском союзе.

Редактор: Надежда Берсенёва



ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: