Расследование находится на начальной стадии, в нем исследуется, вел ли Deutsche Bank в США корректный надзор за деньгами из эстонского филиала Danske Bank.

США требуют от действующих в стране банков надзора за клиентами и оповещения властей о потенциальном отмывании денег.

Согласно знакомым с темой источникам, Danske опирался на Deutsche Bank, Bank of America и JPMorgan Chase, чтобы с их помощью обменивать иностранную валюту на доллары США.

Внутренний аудит Danske показал, что не являющиеся резидентами клиенты эстонского филиала в период 2007-2014 годов перевели через банк в общей сложности 200 млрд евро сомнительного происхождения. Роль Deutsche в потенциальных сомнительных сделках могла составлять до 80%.