ФРС возбудила расследование в отношении Deutsche Bank в связи с отмыванием денег в Danske ({{commentsTotal}})

Иллюстративная фотография.
Иллюстративная фотография. Автор: pixabay.com

Федеральная резервная система США (ФРС) возбудила расследование в связи с Deutsche Bank, посредством которого осуществлялись сделки с миллиардами долларами сомнительного происхождения из Danske Bank, пишет Bloomberg.

Расследование находится на начальной стадии, в нем исследуется, вел ли Deutsche Bank в США корректный надзор за деньгами из эстонского филиала Danske Bank.

США требуют от действующих в стране банков надзора за клиентами и оповещения властей о потенциальном отмывании денег.

Согласно знакомым с темой источникам, Danske опирался на Deutsche Bank, Bank of America и JPMorgan Chase, чтобы с их помощью обменивать иностранную валюту на доллары США.

Внутренний аудит Danske показал, что не являющиеся резидентами клиенты эстонского филиала в период 2007-2014 годов перевели через банк в общей сложности 200 млрд евро сомнительного происхождения. Роль Deutsche в потенциальных сомнительных сделках могла составлять до 80%.

Редактор: Ирина Киреева

Источник: BNS



ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: