В четверг были задержаны члены правления фирмы Ахто Аава (30) и Марко Вайк (31). Им, а также созданной им компании, предъявлены подозрения в хозяйственной деятельности без лицензии и в инвестиционном мошенничестве, сообщила Государственная прокуратура.

Уголовное дело было возбуждено после сигнала, поступившего от Финансовой инспекции. По ее оценке, фирма Vabaks OÜ на своем сайте предлагает услугу по кредитному посредничеству, но у нее отсутствует необходимая для этого лицензия, и они не ходатайствовала о ее получении. Так же, по данным Финансовой инспекции, у фирмы отсутствует лицензия на предложение инвестиционных услуг. 

Подозрение в инвестиционном мошенничестве возникло из-за того, что компания, как считают правоохранители, предоставила общественности недостоверную информацию о своей деятельности и инвестиционных возможностях.

Портал Vabaks.ee позиционирует себя как платформу, объединяющую людей, которые хотят выйти из второй пенсионной ступени и быстрее получать деньги, и надежных инвесторов, помогающих финансировать выход, получая это прибыль.

Как ранее писал портал Rus.Postimees, чтобы получить через платформу накопленные в пенсионном фонде деньги, нужно заплатить посредническую плату, средняя комиссия составляет 16%.