По словам руководителя группы службы по расследованию тяжких преступлений Пыхьяской префектуры Елены Мирошниченко, собранные к настоящему времени улики указывают на то, что 27-летний гражданин Беларуси был звеном в мошеннической схеме, связанной с обнаруженным в середине апреля в Таллинне SIM-боксом, и его роль заключалась в создании для телефонных мошенников технической возможности совершать звонки. "В середине апреля мы задержали 20-летнюю женщину, гражданку Украины, которая поддерживала работу устройства SIM-бокс и перемещалась с ним из одной гостевой квартиры в другую. В ходе дальнейшего расследования дела мы вышли на 27-летнего гражданина Беларуси, который, по первоначальным данным, помогал технически настроить схему, и в середине мая сотрудники криминальной полиции задержали мужчину в качестве подозреваемого в совершении преступления", – сказала она.

"Согласно подозрению, мужчина доставил устройство SIM-бокс в Эстонию, подключил его к сети интернет в гостевой квартире и настроил в рабочее состояние в соответствии с полученными инструкциями. Кроме того, в задачу мужчины входило купить ноутбук, обеспечить к нему удаленный доступ и снабдить администратора устройства разговорными картами. Эта деятельность позволила телефонным мошенникам позвонить находящимся в Эстонии людям через SIM-бокс около 3000 раз", – пояснила Мирошниченко.

Собранные улики указывают на то, что 27-летний мужчина мог действовать в Эстонии и в качестве денежного курьера. "В ходе обыска во владении подозреваемого были найдены наличные деньги и 10 сломанных банковских карт, которые могут принадлежать людям, ставшим жертвами мошенничества. В ходе уголовного производства выяснится, связан ли мужчина и с каким количеством других случаев, сколько имеется пострадавших и какой могла быть его роль в мошеннической схеме в целом", – добавила она.

В ходе расследования полиция также вышла на 20-летнего гражданина Украины, который подозревается в том, что действовал в качестве денежного курьера в рамках этой же мошеннической схемы. "По первоначальным данным, 20-летний мужчина был так называемой конечной частью цепочки мошеннической схемы, то есть его роль заключалась в том, чтобы ходить по домам пострадавших за наличными деньгами и банковскими картами, а также снимать деньги пострадавших в банкоматах. Мы задержали мужчину в качестве подозреваемого 25 мая и нашли в его владении 12 банковских карт, которые, по нынешним данным, принадлежат людям, ставшим жертвами мошенников. На данный момент известно, что мужчина действовал с марта, и к настоящему времени мы установили четыре случая с общим ущербом около 20 000 евро, в отношении которых есть основания подозревать причастность мужчины. Точное количество случаев и ущерб мы выясним в ходе дальнейшего расследования", – добавила Мирошниченко.

Согласно схеме, телефонные мошенники звонили пострадавшим от имени государственных учреждений, оператора мобильной связи, полиции или банка и сообщали, что на их счетах происходят подозрительные сделки, на их имя пытаются взять кредит или данные попали в руки мошенников. Чтобы избежать возникновения имущественного ущерба, мошенники инструктировали пострадавшего пройти якобы процедуру безопасности, которая предполагала подтверждение действий через приложение Smart-ID или Mobiil-ID, предоставление удаленного доступа к своему устройству, передачу банковской карты или совершение банковских переводов. Цель мошенников заключалась в том, чтобы получить таким образом доступ к банковским счетам пострадавших, ходатайствовать от их имени о кредитах, осуществлять переводы с их банковских счетов или снимать наличные деньги.

"Эти случаи являются примером того, как организована деятельность мошенников, и каждому в цепочке мошенничества отведена определенная роль. Один человек управляет устройством, второй создает для этого технические условия, третий совершает звонки, а четвертый ходит к пострадавшим за деньгами. Наша задача – найти каждое звено в цепочке мошенничества и прервать схему. Мы видим, что преимущественно совершать мошенничества в Эстонию приезжают иностранцы, которые думают, что государственные границы защищают их, но на самом деле это не так. Мы проверяем все поступающие к нам наводки и реагируем незамедлительно, чтобы задержать мошенников и привлечь к ответственности", – сказала Мирошниченко.

Прокуратура ходатайствовала перед Харьюским уездным судом об аресте подозреваемых, поскольку, по оценке прокуратуры, оставаясь на свободе, мужчины могут уклоняться от участия в производстве и совершать также новые преступления. Харьюский уездный суд согласился с позицией прокуратуры и заключил мужчин под стражу на два месяца.

Полиция напоминает:

• Ни одно государственное учреждение или поставщик услуг при звонке не просит вводить PIN-коды.
• Ни в коем случае нельзя делиться по телефону своими личными или связанными с банковским счетом данными.
• Полиция не ведет с людьми тайного сотрудничества и не оказывает ни на кого давления с целью заставить отдать свои деньги, документы или банковскую карту для расследования.
• Полиция не наказывает за хранение наличных денег дома и не придет пересчитывать, декларировать или брать на хранение сбережения.
• Если ты стал жертвой мошенничества, следует сразу позвонить в банк, попросить заблокировать все переводы и закрыть карты. После этого следует обратиться в полицию.