Министерство финансов сообщило, что готовит изменения в порядке использования базы данных о выгодоприобретателях (TEKSA), и в дальнейшем эти сведения больше не будут свободно доступны всем, как сейчас, пишет ERR.

Вице-канцлер Министерства финансов Эвелин Лийвамяги объяснила изменения необходимостью найти лучший баланс между прозрачностью, предотвращением отмывания денег и защитой частной жизни людей.

"Данные о выгодоприобретателях должны быть доступны тем, кому они необходимы для выполнения своих задач или предотвращения отмывания денег, однако они не должны быть необоснованно доступными для всех", – сказала Лийвамяги.

Изменения вытекают из новой правовой базы Европейского союза по предотвращению отмывания денег и практики Европейского суда, согласно которой неограниченный публичный доступ к данным о выгодоприобретателях не является обоснованным.

Сейчас данные о выгодоприобретателях может просматривать любой желающий в электронном Коммерческом регистре. Однако новая правовая база Европейского союза предусматривает, что в дальнейшем доступ будет предоставляться только на конкретных основаниях.

Согласно новому порядку, данные о выгодоприобретателях смогут использовать компетентные учреждения для выполнения возложенных на них законом задач, те, кому эти данные необходимы для проведения процедур идентификации клиентов и применения мер должной осмотрительности, а также лица, способные обосновать свой законный интерес к просмотру конкретных данных. Этим лицам данные о выгодоприобретателях будут доступны бесплатно на портале электронного Коммерческого регистра.

Данные о выгодоприобретателях помогают понять, кто в действительности контролирует коммерческое объединение. Эти сведения необходимы для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, выполнения обязанностей по идентификации клиентов, а также для осуществления надзора.

Изменения в порядке использования базы данных вступят в силу 10 июля, и с этого момента неавторизованным пользователям больше не будет доступна эта информация.

Если у лица нет права доступа к базе данных о выгодоприобретателях, оно сможет подать заявление и обосновать, почему ему необходимо просматривать эти данные.