Газета: анализ Панамских документов выявил возможное участие эстонских фирм в крупной схеме по отмыванию денег ({{contentCtrl.commentsTotal}})

В результате обнародования Панамских документов стало известно, что фирмы, принадлежащие человеку, который предположительно изобрел конкретные схемы отмывания денег, проводили деньги через банковские счета и фирмы, зарегистрированные в Эстонии, одной из которых является предприятие, принадлежащее уроженцу Эстонии, а ныне вице-мэру Москвы Максиму Ликсутову.

Eesti Päevaleht пишет, что после обнародования Панамских документов появились новые наводки в связи с начатым в 2007 году делом Сергея Магнитского. По заверениям прокуратуры, сейчас идет уголовное расследование, так как согласно новым данным, в схеме по отмыванию 230 млн долларов могли быть задействованы и банковские счета эстонских фирм.

Один банковский перевод наводит на след фирмы AS Transgroup Invest, связанную с Максимом Ликсутовым. Этот перевод связывают со схемой по отмыванию 230 млн долларов. Кроме того, есть данные и о причастности к этой схеме еще одного эстонского предприятия - Rayar Group OÜ, пишет издание.

Прокуратура отказывается называть каких-либо юридических или частных лиц, подозреваемых в причастности к схеме по отмыванию денег, однако из регистра документов прокуратуры видно, что по данному уголовному делу прокуратура вела переписку еще в 2013 году. В переписке участвовали Харьюский уездный суд, "Европол", Бюро по борьбе с отмыванием денег и банк Danske.

Редактор: Екатерина Таклая

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: