В Швеции не стали возбуждать уголовное дело против Swedbank по жалобе Уильяма Браудера
Шведское бюро по экономическим преступлениям не нашло оснований для возбуждения уголовного дела в отношении банка Swedbank по жалобе руководителя инвестфонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.
Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщила шведская телерадиовещательная корпорация SVT.
Браудер 4 марта подал в прокуратуру заявление, в котором Swedbank обвинялся в участии в отмывании денег в рамках т.н. аферы Магнитского. По мнению инвестора, в 2006-2012 годах через открытые в Swedbank счета было отмыто около 176 млн долларов.
В бюро по экономическим преступлениям обосновали отказ в возбуждении дела тем, что значительная часть данных денежных переводов не касалась открытых в Швеции счетов, а сами переводы были сделаны до 2014 года, т.е. до ужесточения законодательства по борьбе с отмыванием денег.
Редактор: Андрей Крашевский
