Согласно заказанному Danske независимому аудиту, большинство 10 000 не являвшихся резидентами клиентов эстонского филиала банка были подозрительными и что, скорее всего, подозрительной является и большая часть сделок, превышавших 200 млрд евро.

Еврокомиссия направила Европейскому банковскому управлению (EBA) письмо с просьбой полностью использовать свои полномочия, чтобы выяснить, что произошло с мониторингом эстонского филиала Danske, сообщил AFP в воскресенье пресс-секретарь еврокомиссии Кристиан Виганд.

Газета Financial Times пишет, что в письме еврокомиссии EBA призывают выявить потенциальные нарушения или неисполнения законодательства ЕС со стороны финансовых инспекций Эстонии и Дании. Расследование также просят провести срочно.