Газета: в финской масштабной мошеннической схеме были задействованы эстонские строители
В действовавшей в Финляндии два года схеме налогового мошенничества и выплат в конвертах были задействованы почти 500 эстонских строителей, которые возводили в Финляндии школы и детские сады: к настоящему моменту 10-20 эстонцев находятся под следствием.
Схема, созданная двумя финнами, работала с осени 2013 года, но в прошлом году полиция провела облавы и положила конец мошенничеству, передает ERR Uudised со ссылкой на Eesti Päevaleht.
Выяснилось, что на муниципальных объектах, например, на строительстве школ и детских садов в Эспоо, через субподрядчика работали нелегальные строители, которым местные власти напрямую не платили.
Работники не были официально зарегистрированы, но по налоговым показателям в сфере строительства создавалось впечатление, что все в порядке.
"Две трети работников были эстонцами, также были финны и представители других национальностей", - сказал следователь криминальной полиции Финляндии Янне Ярвинен.
По этой схеме на работу в Финляндию отправились почти 500 эстонцев.
"Часть работников допросили в качестве подозреваемых в участии или пособничестве", - сказал Ярвинен.
Среди 40 подозреваемых — половина эстонцев, их имена и личные данные не разглашают в интересах следствия.
За два года работы мошеннической схемы рабочим было выплачено 7 млн евро в конвертах, организаторы получили почти два миллиона евро.
По оценкам финской полиции государство недополучило 4,6 млн евро налогов.
Два организатора схемы ранее наказывались в Финляндии за налоговые преступления.
Редактор: Ирина Киреева