Danske Bank выдал эстонской полиции восемь бывших сотрудников ({{commentsTotal}})

Danske Bank передал эстонской полиции материалы на восьмерых бывших работников, заявления по ним присоединены к уже ведущемуся уголовному расследованию. По имеющимся у BNS данным, в отношении бывших руководителей банка Айвара Рехе и Ивара Паэ уголовное расследование не возбуждено.

Прокуратура заверила, что заявления на восьмерых бывших работников банка переданы и присоединены к материалам уголовного дела, возбужденного на основании заявления финансиста из США Билла Браудера.

"Отдельного расследования по поданным заявлениям не было проведено, сами эти заявления поданы сравнительно недавно", – сообщил BNS пресс-секретарь прокуратуры Каури Синкявичюс.

По данным BNS, в отношении руководивших эстонским филиалом Danske Айвара Рехе и Ивара Паэ уголовное дело возбуждено не было.

Аудит, заказанный независимому правовому бюро Bruun & Hjejle, показал, что всего в портфель нерезидентов в эстонском филиале Danske Bank входило более 10 000 клиентов, большинство из которых были лицами с сомнительной репутацией, также сомнительной была и большая часть сделок банка с их участием. Банк также подозревает, что в эстонском филиале могли быть сотрудники, которые помогали клиентам или сотрудничали с ними. Согласно рапорту, с подозрительной деятельностью в определенной мере связаны 42 сотрудника и связанных с ними лица. В то же время, расследование отмечает, что пока невозможно уверенно определить масштаб преступного сотрудничества.

Редактор: Ирина Киреева

Источник: BNS



ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: