Датская фининспекция помогла банку Danske скрыть проблему с отмыванием денег ({{commentsTotal}})

Штаб-квартира Danske Bank в Копенгагене
Штаб-квартира Danske Bank в Копенгагене Автор: Danske Bank

Датская финансовая инспекция в 2012 году помогла Danske Bank получить лицензию для выхода на рынок США, отметив при этом в письме центробанку США, что в случае с банком Danske не было выявлено нарушений антикоррупционного законодательства, тогда как на заседании правления банка в том же 2012 году шла речь о том, что о существующей проблеме с отмыванием денег знали уже не один год.

Как следует из обнародованного в среду отчета Danske Bank о результатах внутреннего аудита, в 2012 году банк пытался получить от федерального резерва США разрешение на выход на рынок США. В то же время, на состоявшемся тогда же в сентябре заседании правления банка эти планы были отложены. При этом в протоколах заседания отмечалось, что о проблеме с отмыванием денег знали уже не один год и что руководство Danske почувствовало бы себя не совсем удобно, информируя о ней центробанк США.

Вместо этого правление банка составило новый план действий по выходу на рынок США, который был передан на рассмотрение и утверждение финансовой инспекции Дании. Та одобрила его и передала Федеральному резерву, указав при этом, что в ходе ревизий не было выявлено фактов нарушения требований по борьбе с отмыванием денег и терроризмом.

И все же план выхода на рынок США не удался, поскольку в августе 2013 года на заседании правления банка было решено отказаться от плана по причинам, не связанным с отмыванием денег.

Аудит, заказанный независимому правовому бюро Bruun & Hjejle, показал, что всего в портфель нерезидентов в эстонском филиале Danske Bank в период с 2007 по 2015 годы входило более 10 000 клиентов, большинство из которых были лицами с сомнительной репутацией, также сомнительной была и большая часть сделок банка с их участием. Банк также подозревает, что в эстонском филиале могли быть сотрудники, которые помогали клиентам или сотрудничали с ними. Согласно рапорту, с подозрительной деятельностью в определенной мере связаны 42 сотрудника и связанных с ними лица. Danske Bank выдал эстонской полиции восемь бывших сотрудников банка. В то же время, расследование отмечает, что пока невозможно уверенно определить масштаб преступного сотрудничества.

Редактор: Ирина Киреева

Источник: BNS



ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: