SEB опубликовал данные о сомнительных сделках объемом в 25 млрд евро в своем эстонском филиале ({{contentCtrl.commentsTotal}})

{{1574832840000 | amCalendar}}

Шведский банк SEB признал, что через эстонский филиал банка с 2005 по 2018 год осуществлялись подозрительные сделки общим объемом в несколько десятков миллиардов евро.

Согласно данным, накануне опубликованным SEB, в указанный период через филиал банка в Эстонии прошло 25,8 млрд евро потенциальных подозрительных денег. 

По сообщению шведского офиса SEB, речь идет о сделках, которые осуществили нерезиденты, названные банком "клиентами с низкой прозрачностью". 

Такая формулировка однако  прямо не говорит о том, что указанные транзакции представляли собой отмывание денег. 

В руководстве финансово-кредитного учреждения также заверили, что банк хочет быть прозрачным и поэтому публикует данные о давнишних транзакциях в странах Балтии.

Ознакомиться с информацией по сделкам можно здесь.

Редактор: Сергей Михайлов

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: