В воскресенье в Таллинне в ходе совместной операции Центральной криминальной полиции и ФБР были задержаны двое предпринимателей - Сергей Потапенко и Иван Турыгин. Следствие считает, что они повинны в выманивании более полумиллиарда долларов у нескольких сотен тысяч вкладчиков, передает "Актуальная камера".

Принадлежащая подозреваемым компания HashFlare предлагала услугу облачного майнинга криптовалюты, то есть вместо того, чтобы добывать биткойны на своем компьютере, можно было арендовать часть их мощностей и получать с этого прибыль. Правоохранители считают, что речь идет о мошеннической схеме Понци - своего рода финансовой пирамиде.

"Схему Понци можно провернуть и с одним человеком. Один человек может передать другому, например, миллион евро, и второй говорит, что инвестировал этот миллион евро, а в конце месяца он передает инвестору 10% прибыли. Только эти деньги он берет из первоначального миллиона, поскольку никаких реальных инвестиций не было, а все оставшиеся деньги злоумышленник оставил у себя", - пояснил глава бюро по борьбе с киберпреступлениями Центральной криминальной полиции Оскар Гросс.

Правоохранительные органы следили за предприятием на протяжении нескольких лет. Помимо HashFlare, в поле зрения попала и дочерняя компания подозреваемых - банк виртуальной валюты Polybius. Пострадавшие в ходе действия предприятия находятся во всех уголках мира, заявляют правоохранители, большая часть обманутых приходится на США. Для эстонской полиции это стало первым опытом расследования столь масштабного мошенничества.

"Разумеется, это расследование затрагивало множество аспектов - начиная с объемов обмена информацией с партнерами и заканчивая организацией операции, в ходе которой принимали участие более 100 человек. Такого мы раньше никогда не делали. Тут очень много изменяющихся аспектов, которые надо было интегрировать в свою работу. Это большая работа, но кажется, все прошло хорошо", - рассказал о масштабном расследовании Гросс.

Пока же предприятие, сменившее название несколько лет назад на Burfa Tech, продолжает работать, и их лицензия до сих пор не отозвана. В Бюро по борьбе с отмыванием денег считают, что случай с Burfa Tech - это просто первый громкий прецедент, но точно не последний.

"В середине 2021 года 55% всех предприятий, работающих с криптовалютами, были в зарегистрированы в Эстонии. Это разумеется, неофициальная цифра. Сегодня же картина иная. С 2021 года наше бюро стало интенсивнее проверять эти фирмы, и теперь у нас чуть более 160 компаний, предлагающих услуги с виртуальной валютой. В 2019-2020 годах их насчитывалось около 2000", - сказал глава Бюро данных по борьбе с отмыванием денег Матис Мяэкер.

Подозреваемые были взяты под стражу, далее США должны обратиться к полиции Эстонии с просьбой экстрадировать обвиняемых в штаты, после чего эстонский суд решит, выдавать их или нет. В США им грозит по 20 лет лишения свободы.