Согласно анализу, уровень риска отмывания денег по ряду услуг с интенсивным использованием наличности в Эстонии повысился из-за увеличения количества крупных сделок с наличными деньгами, особенно в 2022 году. Уровень риска в секторе азартных игр повышается, в частности, за счет риска отмывания денег в сфере удаленных азартных игр, сообщила пресс-служба Бюро данных об отмывании денег.

Риск отмывания денег по-прежнему высок в отношении сделок с недвижимостью с использованием наличных средств и очень большой в случае трансграничных услуг по переводу денег посредством платежных агентов, а также в сделках по внесению и изъятию наличности на зарубежных счетах.

"Бюро данных об отмывании денег в сотрудничестве со следственными органами уделяет пристальное внимание тенденции, когда резиденты Эстонии используют счета литовских платежных учреждений, чтобы скрыть свою незаконную деятельность от эстонского государства", - сказал заместитель руководителя Бюро данных об отмывании денег Тоомас Плаадо. По его словам, предпринимаются усилия по активизации международного сотрудничества, в том числе с литовским Бюро данных об отмывании денег с целью выявления и пресечения подобной деятельности.

Налоговые преступления, наркопреступления и контрабанда также остаются проблемой для Эстонии.

Несмотря на то, что объем сделок с использованием наличных денег в Эстонии меньше, чем в среднем по Европе, уязвимость таких сделок в преступных целях все еще значительна из-за недостаточной осведомленности о рисках.

С одной стороны, риски отмывания денег и финансирования терроризма, связанные с наличными, необходимо последовательно и методично оценивать. С другой стороны, необходимо повысить активность и качество отчетности обязанных лиц. Поставщики услуг с интенсивным использованием наличных средств направляют в Бюро данных об отмывании денег очень мало отчетов о подозрительных наличных деньгах, что свидетельствует о недостаточной осмотрительности или низкой осведомленности о рисках - например, в случае платежных агентов, игорных компаний и нотариусов. Еще большая уязвимость характерна для ряда сделок, о которых сообщают лишь несколько компаний. Это сделки, связанные с обменом валюты, драгоценными металлами и посреднические сделки с недвижимостью.

В 2022 году увеличилось количество сделок с использованием наличных денег со странами Центральной Азии, Турцией и Объединенными Арабскими Эмиратами - странами риска, которые, как известно, используются для уклонения от международных санкций против России.