Согласно обвинению, Юрий, Эрик, Евгений, Михаил, Марко и Наталья в 2007-2015 годах совместно совершили отмывание денег в крупных размерах в эстонском филиале Danske Bank, намеренно скрывая фактических владельцев денег предположительно криминального происхождения, которые переводились на банковские счета Danske Eesti, а также происхождение и сущность этих денег.

По ранее публиковавшейся информации, речь идет о бывшем главе подразделения приватного и зарубежного банкинга Danske Юрии Кидяеве, бывших работниках банка Евгении Агневщикове, Михаиле Мурникове и Марко Тедере, бывшем специалисте по отношениям со СМИ Эрике Лидметсе, а также о Наталье Комаровой.

По данным, собранным в ходе досудебного производства, обвиняемые оказали услуги по отмыванию полученных преступным денег на сумму не менее 1,62 млрд долларов США и 6,1 млн евро.

В прокуратуре сообщили, что в ходе следствия удалось установить восемь основных преступлений, в результате которых были получены отмывавшиеся средства. Преступления были совершены в России, Азербайджане, Грузии, Швейцарии, США и Иране.

По оценке прокуратуры, обвиняемые, которые работали в подразделении зарубежного банкинга эстонского филиала Danske Bank и являлись менеджерами по работе с иностранными клиентами, организовали собственный бизнес по отмыванию денег, который они скрывали от других структурных подразделений банка.

Согласно обвинению, они продавали клиентам юридические лица для сокрытия фактических собственников, предоставляли консультации по сокрытию от банка электронного следа при осуществлении переводов, предлагали услугу по оформлению документов для денежных переводов и создавали возможность осуществлять так называемые "транзитные операции", то есть переводы от одного лица другому без реального экономического содержания с целью сокрытия собственника и происхождения денег.

"По оценке прокуратуры, это было профессиональное отмывание денег", - сказала госпрокурор Мария Энтсик.

По ее словам, из всех видов отмывания денег прокуратура считает профессиональное отмывание денег наиболее опасным для государства.

В рамках следствия было выявлено и арестовано имущество на сумму около 10 млн евро, которое, по версии прокуратуры, было получено обвиняемыми за оказание услуги по отмыванию денег.

Производство по делу вела Центральная криминальная полиция. Харьюский уездный суд еще не назначил дату предварительного заседания.

Прокуратура Эстонии возбудила уголовное дело об отмывании денег в Danske Bank летом 2018 года.

Скандал вокруг Danske начался в августе 2018 года после сообщений СМИ о том, что через эстонское подразделение банка с 2007 года отмывались крупные суммы денег.

После обвинений в отмывании денег Danske Bank закрыл свой филиал в Эстонии по требованию регулятора, а также решил прекратить работу в странах Балтии и России. 

Danske Bank позднее признал себя в США виновным в банковском мошенничестве в Эстонии и согласился выплатить два миллиарда долларов в рамках урегулирования дела.

Добавлен видеосюжет "Актуальной камеры".