По данным Брюссельской прокуратуры, расследование было начато в прошлом году после того, как название британской компании неоднократно фигурировало в сотнях запросов о правовой помощи от следственных органов других стран, пишет ERR.

"Расследование сейчас находится на финальной стадии и вскоре будет завершено", – сообщил AFP представитель прокуратуры.

"Результаты расследования в основном касаются использования счетов Wise в преступных целях, при этом имеются признаки несоблюдения законодательства по борьбе с отмыванием денег, особенно в части недостаточной идентификации клиентов и их деятельности", – добавил представитель прокуратуры.

Следователи выясняют, использовали ли преступные группировки услуги Wise для отмывания доходов, полученных от незаконной деятельности, включая мошенничество, коррупцию и торговлю наркотиками.

Расследование сосредоточено на Wise Europe – европейской дочерней компании фирмы, расположенной в Бельгии. Компания сообщила, что сотрудничает с прокуратурой.

В компании заявили, что подобные запросы являются обычной частью ведения бизнеса и сами по себе не свидетельствуют о нарушении требований по предотвращению отмывания денег или о каком-либо правонарушении.

"На данный момент с нами не поделились какими-либо конкретными результатами расследования", – добавили в компании, у которой по всему миру более 19 млн активных клиентов. Ежедневно в Wise обрабатывают около 4,7 млн транзакций.

По данным Wise, в 2026 финансовом году компания обработала трансграничные транзакции на сумму более 243 млрд долларов.

К полудню стоимость акций компании на Лондонской бирже снизилась почти на 15%.