Налоговики накрыли две "фабрики счетов"
В июле и августе сотрудники Налогово-таможенного департамента задержали 15 человек, подозреваемых в причастности к организации по уклонению от уплаты налогов с помощью фиктивных сделок, так называемые "фабрики счетов". Общая сумма неуплаченных налогов двумя преступными сообществами составляет более 600 000 евро.
В июле таможенники задержали девять человек, трое из них были помещены под арест. Шести лицам из числа задержанных предъявлены подозрения в причастности к преступному объединению, целью которого было с помощью составления фиктивных счетов содействовать уклонению от уплаты налогов реально действующих коммерческих объединений.
Объем сделок, совершенных с помощью фиктивных счетов в период с июля 2014 по июнь 2015 года, достиг нескольких миллионов евро.
Кроме того, налоговый управляющий предъявил четырем юридическим лицам и членам их правлений подозрения в представлении департаменту заведомо ложных данных, в результате чего суммы налоговых обязательств их предприятий сократились почти на полмиллиона евро.
В ходе обысков на предприятиях были найдены и конфискованы различные виды имущества, в покрытие понесенных убытков от неуплаты налогов было арестовано имущества на 410 000 евро.
В начале августа были задержаны еще шесть человек, также подозреваемых в использовании фиктивных счетов для умышленного сокращения обязанности по уплате налога с оборота. По первоначальным данным, деятельность этих лиц привела к тому, что государство недополучило налогов на общую сумму в 150 000 евро.
Расследование обоих возбужденных уголовных дел проводит Налогово-таможенный департамент, руководит расследованием Пыхьяская окружная прокуратура.
Редактор: Артур Тооман