СМИ: Swedbank подозревается в причастности к отмыванию денег в Danske Bank ({{contentCtrl.commentsTotal}})

{{1550648760000 | amCalendar}}
Фото: Siim Lõvi/ERR

По данным шведской общественной телевещательной организации SVT, шведский банк Swedbank подозревается в масштабном и систематическом отмывании денег, которое продолжалось около десяти лет и было связано с балтийскими филиалами Danske Bank.

В передаче Uppdrag Granskning прозвучало утверждение, что между Swedbank и балтийскими филиалами Danske Bank были сделаны денежные переводы на сумму не менее 40 млрд шведских крон (3,8 млрд евро).

SVT располагает данными о том, что переводы, связанные с возможным отмыванием денег, осуществлялись с 2007 по 2015 год. В числе примерно 50 клиентов – подставные фирмы и бизнес-клиенты, которые не вели коммерческую деятельность.

По данным Postimees, с сомнительным движением денег связано более десяти клиентов Swedbank в Эстонии. Движение средств на их счетах достигает миллионов, а иногда и десятков миллионов долларов.

В понедельник издание попросило о встрече с руководством банка, но во вторник получило лишь письменный комментарий пресс-секретаря Swedbank Кристийны Херодес.

"Мы не приемлем отмывание денег и считаем его серьезным преступлением. В современном банковском деле это один из самых сложных вызовов, которым мы занимаемся. Выдумывая все новые способы для отмывания денег, полученных незаконным путем, пытаются использовать финансовые институты, поэтому мы уделяем повышенное внимание профилактической работе. Это наш приоритет", - сообщается в комментарии.

Согласно расследованию SVT, через Swedbank также была отмыта часть средств, связанных с так называемым делом Сергея Магнитского.

После скандала, вспыхнувшего в Danske Bank, исполнительный директор Swedbank Биргитте Боннесен заявила, что Swedbank со скандалом не связан.

Добавлен видеосюжет "Актуальной камеры".

Редактор: Евгения Зыбина

Источник: BNS/Postimees

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: