Представителей Swedbank в Эстонии допросили по делу об отмывании денег

Здание Swedbank в Таллинне.
Здание Swedbank в Таллинне. Автор: Siim Lõvi /ERR

Центральная криминальная полиция вызвала на допрос представителей банка Swedbank в Эстонии в связи с тем, что финансово-кредитное учреждение объявлено подозреваемым по делу об отмывании денег.

В ходе следствия предстоит выяснить,  действительно ли эстонское подразделение Swedbank причастно к отмыванию денег или иной преступной деятельности, сообщили во вторник радионовости ERR.

Swedbank со своей стороны заверил, что ведет сотрудничество с официальными учреждениями и предоставляет требуемую информацию в полном объеме. Как передал банк, у него нет информации о том, как идет расследование и какими могут быть последствия.

Прокуратура и центральная криминальная полиция в июле 2019 года возбудили  в отношении Swedbank уголовное расследование с целью выяснить подробности возможного отмывания банком денег в период с 2011 по 2017 годы, а также возможного представления финансовому надзору заведомо ложных данных.

Редактор: Сергей Михайлов

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: