В ходе следствия предстоит выяснить,  действительно ли эстонское подразделение Swedbank причастно к отмыванию денег или иной преступной деятельности, сообщили во вторник радионовости ERR.

Swedbank со своей стороны заверил, что ведет сотрудничество с официальными учреждениями и предоставляет требуемую информацию в полном объеме. Как передал банк, у него нет информации о том, как идет расследование и какими могут быть последствия.

Прокуратура и центральная криминальная полиция в июле 2019 года возбудили  в отношении Swedbank уголовное расследование с целью выяснить подробности возможного отмывания банком денег в период с 2011 по 2017 годы, а также возможного представления финансовому надзору заведомо ложных данных.