Начальник службы по борьбе с экономическими и киберпреступлениями Пыхьяской префектуры Ханнес Кельт заявил, что возбудить производство необходимо в отношении тех поставщиков услуг, которые сознательно и регулярно игнорировали наложенные на них обязанности и не подали ходатайство о получении необходимой лицензии на деятельность. Эта сфера находится под усиленным надзором не без причины, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

"Предприниматели обязаны убедиться, что предлагаемые ими услуги не используют, например, для отмывания денег. Согласно внутригосударственной оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма Эстонии, предложение услуги коммерческого товарищества является одной из услуг, при скрытом или необдуманном оказании которой существует риск отмывания денег. Согласно Закону о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма, предприниматель обязан для предоставления услуги коммерческого товарищества получить лицензию на деятельность, что обеспечит лучшую прозрачность услуги как для государства, так и для потенциального клиента", - сказал Кельт.

Бюро данных об отмывании денег на основании информации Коммерческого регистра сделало вывод, что фактически услуги коммерческих товариществ предлагает пара сотен действующих в Эстонии предприятий, из которых у 60% есть лицензия на деятельность. В общей сложности в конце 2022 года в Эстонии более 300 лицензий на деятельность для предоставления услуг коммерческих товариществ были действительны.

"По состоянию на сегодняшний день полиция ведет около десятка производств по делам о проступках в отношении поставщиков услуг коммерческих товариществ по статье 372 Пенитенциарного кодекса, которые касаются как запрещенной, так и хозяйственной деятельности без лицензии, в соответствии с которой к физическому лицу может быть применен штраф в размере до 300 штрафных единиц или арест, а к юридическому лицу - денежный штраф в размере до 32 000 евро", - добавил Кельт.

Информация о подаче ходатайства для получения лицензии на деятельность, необходимой для предоставления услуг коммерческого товарищества, доступна на сайте Бюро данных об отмывании денег.