Прокуратура возбудила против Swedbank уголовное дело
В июле этого года Госпрокуратура и Центральная уголовная полиция возбудили уголовное дело против Swedbank, чтобы расследовать возможное отмывание денег и возможное введение в заблуждение финансовых надзорных органов в период с 2011 по 2017 год.
Согласно имеющейся информации, Эстония, возможно, использовалась в качестве транзитной страны в схеме отмывания денег, сообщила ERR представитель прокуратуры Кайри Кюнгас.
По словам госпрокурора Сигрид Нурм, расследование в отношении Swedbank по отмыванию денег проводится как на международном, так и на национальном уровне.
"До сих пор следственные органы работали с большим объемом данных, предоставляли заявления о правовой помощи в другие страны и тесно сотрудничали с Финансовой инспекцией", - добавила Нурм.
Как ранее сообщал портал rus.err.ee, Финансовая инспекция возбудила делопроизводство о проступке в отношении эстонского филиала Swedbank для проверки соблюдения им правил борьбы с отмыванием денег.
Производство было возбуждено 28 октября, сообщила во вторник Финансовая инспекция. Поводом для такого шага стали признаки нарушений, выявленные в ходе ранее инициированной в отношении Swedbank процедуры финансового надзора.
Отдельное производство по делу о проступке должно установить, было ли со стороны Swedbank совершено противоправное деяние, соответствующее правонарушению, представляющему собой нарушение правил предотвращения отмывания денег, и виновно ли юридическое лицо в совершении такого проступка.
В данном вопросе Финансовая инспекция сотрудничает с компетентными органами Швеции и стран Балтии. Стороны координируют свою деятельность и обмениваются информацией и оценками.
Первые результаты, полученные в ходе делопроизводства о проступке, будут объявлены в начале следующего года.
В ведомстве также отметили, что в отношении Swedbank продолжается и начатая ранее процедура финансового надзора.
Добавлен видеосюжет "Актуальной камеры".