Экс-главу Danske Bank оправдали по обвинению в отмывании денег через эстонский филиал

Бывший исполнительный директор Danske Bank Томас Борген был оправдан по делу об отмывании денег в эстонском филиале банка.
Датский суд счел, что Борген ничего не знал о вспыхнувшем в 2014 году скандале с отмыванием денег в своем банке, пишет Bloomberg.
Окончание гражданского спора последовало за прошлогодним решением датских властей о прекращении уголовного дела против Боргена.
Инвесторы банка утверждали, что Борген несет ответственность за безответственное управление эстонским филиалом банка. Они также утверждали, что они понесли убытки из-за того, что приобрели акции банка по завышенным ценам, так как Danske Bank не сообщал о проблемах в эстонском филиале.
Суд постановил, что в результате безответственной деятельности претензии может предъявлять только сам банк, а не его отдельные акционеры.
Суд не установил, что Борген мог или должен был располагать информацией, которая существенно повлияла бы на акции банка.
Акционеры потребовали от Боргена компенсацию в размере 2,4 млрд датских крон (примерно 322 млн евро).
В прошлом месяце Danske объявила, что близится к завершению анализ подозрительных транзакций, лежащих в основе скандала. Подозрительные сделки были совершены на сумму 15,5 млрд датских крон (примерно 2 млрд евро).
В 2018 году выяснилось, что Danske проигнорировал предыдущие предупреждения, в ходе которых утверждалось, что преступники перевели миллиарды евро в страны Запада через эстонское отделение Danske Bank.
Отмывание денег имело место в 2008-2015 годах. Борген был исполнительным директором банка с 2013 по 2018 год.
Редактор: Евгения Зыбина