По оценке прокуратуры США, эстонский филиал Danske Bank позволял клиентам из России, Украины и других постсоветских стран без особого контроля переводить крупные суммы в американские банки. Более того, сотрудники этого филиала даже помогали клиентам замаскировать с помощью подставных фирм происхождение денег, сообщает "Актуальная камера".

За период с 2008 по 2016 годы через эстонский филиал были совершены сомнительные транзакции на сумму около 200 млрд евро, и большая часть этой суммы попала в итоге в американские банки. По заключению следователей, в головной конторе Danske Bank как минимум с начала 2014 года знали о проводимых в Таллинне незаконных переводах. В итоге банку пришлось признать свою вину.

Соотношение размера штрафа и собственного капитала Danske Bank делает назначенное наказание самым большим из всех, когда-либо наложенных властями США на финансовое учреждение. В Эстонии банку в свое время удалось штрафа избежать.

"В Эстонии Danske Bank был наказан тем, что в 2019 году его филиал лишили лицензии на деятельность. Что касается штрафа, то мы не видели смысла заниматься этим, поскольку санкции у нас смехотворно маленькие: раньше было 32 000 евро, теперь - до 400 000 евро. Но штраф для организаций, оперирующих миллиардами, должен быть гораздо более ощутимым. Финансовая инспекция давно обращала внимание на эту проблему и даже предлагала разные варианты изменения закона, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки", - сказал глава Финансовой инспекции Килвар Кесслер.

Взысканные с Danske Bank два с лишним миллиарда долларов будут распределены между американской казной и проводившими расследование Комиссией по ценным бумагам и биржам США и датским Спецотделом по расследованию преступлений.

Эстонии, по репутации банковского сектора которой этот скандал нанес, казалось бы, самый сильный удар, из этой суммы не достанется, похоже, ничего. Бывший министр финансов Мартин Хельме заключил в свое время с одним американским адвокатским бюро договор о юридической помощи. По замыслу Хельме, это могло увенчаться получением части штрафной суммы, но после того, как партию EKRE отстранили от власти, новая правящая коалиция этот договор расторгла.

"К Эстонии обращались за информацией, и наше Министерство юстиции или прокуратура что-то отвечали, но про это американцы сказали теперь просто, что, мол, ценят наш вклад. Очевидно, что этот вклад был недостаточным. Но наши новые власти посылали недвусмысленные сигналы, что заниматься всерьез борьбой с отмыванием денег не собираются. Если бы Эстония помогала бы расследованию столь же активно, как Дания, мы бы тоже могли получить компенсацию на сотни миллионов долларов", - отметил председатель EKRE и бывший министр финансов Мартин Хельме.

Представитель Государственной прокуратуры Эстонии Индрек Тибар заявил порталу ERR, что возможности Эстонии претендовать на какую-то часть взысканного с Danske Bank штрафа выясняются. В Эстонии продолжается уголовное расследование в отношении шести бывших работников местного филиала Danske.