В Эстонии завершили досудебное расследование дела об отмывании денег в банке Danske

Бывшее главное здание эстонского филиала Danske Bank в Таллинне.
Бывшее главное здание эстонского филиала Danske Bank в Таллинне. Автор: Анна Аурелиа Минев/ERR

Государственная прокуратура завершила досудебное расследование уголовного дела о предполагаемом отмывании денег в эстонском филиале датского банка Danske.

Об этом ERR сообщил советник Государственной прокуратуры Индрек Тибар.

"В настоящее время защитники шести человек изучают материалы, собранные в рамках уголовного разбирательства. На изучение материалов дела им дано время до середины февраля", - сказал он.

Прокуратура Эстонии возбудила уголовное дело о предполагаемом отмывании денег в Danske летом 2018 года.

Скандал вокруг Danske Bank начался в августе 2018 года после сообщений СМИ о том, что через эстонское подразделение банка с 2007 года отмывались крупные суммы денег.

После обвинений в отмывании денег Danske Bank закрыл свое отделение в Эстонии по требованию регулятора, а также решил прекратить работу в странах Балтии и России. 

На этой неделе Министерство юстиции США объявило, что Danske Bank признал себя виновным в банковском мошенничестве в Эстонии и согласился выплатить два миллиарда долларов в рамках урегулирования дела.

После этого Индрек Тибар заявил, что возможности Эстонии претендовать на какую-то часть взысканного с Danske Bank штрафа выясняются.

Редактор: Сергей Михайлов

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: