В конце 2022 года RAB направило всем зарегистрированным в Эстонии поставщикам услуг трастового управления и обслуживания компаний - 322 предприятиям, которые помогают создавать и управлять фирмами, - запросы с вопросами об их клиентах. Хотя на вопросы были даны ответы, ряд компаний оспорил действия бюро.

В четверг, 8 января, Государственный суд постановил, что бюро действовало неправомерно. Представлявший компании в суде присяжный адвокат Тынис Лооритс (Trinity) заявил, что бюро не должно без необходимости обременять предприятия.

"Каждый раз, когда государство обращается к тебе и требует какие-то данные, оно должно прежде провести внутренний анализ - возможно ли достичь той же цели, не возлагая эту нагрузку на тебя. Это один из ключевых вопросов, который существовал и в данном споре. То есть у компаний требовали данные для достижения определенной цели, при этом у Бюро данных об отмывании денег уже имелась возможность достичь этой цели самостоятельно, не обременяя компании", - сказал Лооритс.

Последствия решения Государственного суда носят более широкий характер: прежние способы работы бюро больше не могут использоваться. Право запрашивать данные ограничено по сравнению с прежним уровнем; насколько именно - пока неясно. Речь идет не только о сфере услуг для коммерческих объединений, но и обо всей системе борьбы с отмыванием денег.

"Мы должны изменить наш надзор и наш подход. Мы обязаны принять то, что сказал Государственный суд, и соответствующим образом скорректировать нашу практику. Несмотря на то что общественный запрос заключается в том, чтобы надзор был эффективным и предотвращал скандалы, связанные с отмыванием денег, у нас нет инструментов, позволяющих делать это в прежнем объеме. Каков именно этот объем - мы будем анализировать в ближайшие недели", - сказал руководитель RAB Матис Мяэкер.

В качестве решения RAB видит изменение закона, которое предоставило бы ему ранее использовавшиеся права на запрос информации у предприятий.