Финская полиция настаивает на аресте граждан России и Эстонии по делу об отмывании денег ({{commentsTotal}})

Иллюстративная фотография.
Иллюстративная фотография. Автор: Reuters/Scanpix

Центральная криминальная полиция Финляндии направила в суд ходатайство об аресте гражданина России и гражданина Эстонии, задержанных по подозрению в отмывании денег в ходе масштабной операции в архипелаге Турку в минувшие выходные.

Об этом во вторник, 25 сентября, сообщило финское телерадиовещание Yle.

Полиция до сих пор не раскрывает название фирмы, которая стала объектом обысков, продолжавшихся до вечера понедельника. Теперь в рамках расследования будут вестись допросы и изучение найденных при обысках материалов. По данным многочисленных источников, дело связано с деятельностью компании Airiston Helmi, которая занималась скупкой объектов недвижимости в регионе.

Обыски были проведены на 17 объектах в окрестностях Турку. Всего в операции принимали участие около сотни сотрудников Центральной криминальной полиции и примерно триста человек из других государственных структур, в том числе пограничники и местные полицейские. Расследование проводится в сотрудничестве с Налоговой службой. Его предварительный этап начался полгода назад.

Финские власти подозревают, что через финскую фирму велось отмывание крупных сумм денег, достигавших миллионов евро. Также сотрудников подозревают в использовании нелегальной рабочей силы при строительстве объектов недвижимости. В ходе обысков на одном из объектов было обнаружено полмиллиона евро наличными, которые хранились в полиэтиленовом пакете.

Согласно информации издания Helsingin Sanomat, суд рассмотрит ходатайство об аресте 51-летнего гражданина Эстонии и 36-летнего гражданина России во второй половине дня во вторник. Оба мужчины находятся в следственном изоляторе в Вантаа, поэтому суд Варсинайс-Суоми заслушает их по удаленной связи.

Всего в ходе обысков было задержано три человека, один из них был отпущен.

Редактор: Андрей Крашевский



ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: