Финская полиция просит продлить срок ареста задержанных по делу Airiston россиянина и эстонца ({{commentsTotal}})

Финская полиция.
Финская полиция. Автор: Райн Кооли/ERR

Полиция Финляндии во вторник подаст ходатайство о продлении предварительного заключения задержанных в связи с предполагаемым отмыванием денег в фирме Airiston Helmi россиянина и эстонца.

Суд низшей инстанции Варсинайс-Суоми 25 сентября дал санкции на арест 36-летнего гражданина России и 51-летнего гражданина Эстонии, подозреваемых в отмывании денег. Россиянин также подозревается в налоговом мошенничестве, а гражданин Эстонии — в содействии налоговому мошенничеству.

Оба были арестованы на неделю с пояснением "есть основания для подозрений". Во вторник суд должен будет решить, имеются ли достаточные основания для продления предварительного заключения мужчин.

Сотрудник Центральной криминальной полиции Антти Перяля сказал в понедельник, что полиция на заседании потребует продления срока предварительного заключения.

Дело об отмывании денег

Финская полиция 22 и 23 сентября провела крупную операцию, в рамках которой были проведены обыски на 17 объектах в окрестностях Турку. Всего в операции принимали участие около сотни сотрудников Центральной криминальной полиции и примерно триста человек из других государственных структур, в том числе пограничники и местные полицейские. Расследование проводится в сотрудничестве с Налоговой службой. Его предварительный этап начался полгода назад.

Финские власти подозревают, что через финскую фирму велось отмывание крупных сумм денег, достигавших миллионов евро. Также сотрудников подозревают в использовании нелегальной рабочей силы при строительстве объектов недвижимости. В ходе обысков на одном из объектов было обнаружено полмиллиона евро наличными, которые хранились в полиэтиленовом пакете.

Полицейские сообщили, что фигурантом дела является финское акционерное общество, которое подозревается в отмывании денег на несколько миллионов евро и в использовании нелегальной рабочей силы. По информации Helsingin Sanomat, компания зарегистрирована в Финляндии, но его собственник находится в другой стране ЕС.

По данным многочисленных источников, дело связано с деятельностью компании Airiston Helmi, которая занималась скупкой объектов недвижимости в регионе.

Редактор: Надежда Берсенёва

Источник: STT-BNS



ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: