В Харьюском уездном суде начался судебный процесс об отмывании 1,6 млрд долларов США и 6 млн евро через Danske Bank в понедельник, 13 ноября. Подсудимые – сотрудники банка, в основном, из отдела по обслуживанию зарубежных клиентов, отрицают свою вину. Да и с обвинением, считают они, прокуратура перемудрила, передает "Актуальная камера".

"Безусловно мы упоминаемся, безусловно есть обвинение, безусловно есть какая-то сумма, но мы не очень понимаем, как все это друг с другом связано", – сказал Юрий Кидяев, подсудимый и бывший начальник отдела Danske Bank.

Согласно обвинительному акту, чтобы помочь отмыть деньги, подсудимые организовали для клиентов продажу компаний. Перевод денег из фирмы в фирмы помогал замести следы транзакций. Сами сделки между компаниями были обеспечены фиктивными договорами купли-продажи, то есть, деньги на их основании переводились, но фактической купли-продажи, например, электроники или услуг, не происходило. При этом преступные деньги, как выяснилось в ходе следствия, поступали из России, Азербайджана, Грузии, Швейцарии, США и Ирана. По оценке прокуратуры, это было профессиональное отмывание денег и подсудимых может стать больше.

"Сейчас подсудимых шестеро. Как уже звучало в медиа, изначально подозреваемых было 15. В отношении остальных прокуратура продолжает следствие. Какая часть расследования получит продолжение, пока не решено. Прокуратура сейчас анализирует все обстоятельства. Решение будет принято тогда, когда все будет готово", – сказал госпрокурор Алар Лехесметс.

Один из защитников подсудимых, присяжный адвокат Мартин Хирвоя уверен, что дело выеденного яйца не стоит, потому что обнаруженные факты не дают оснований для подтверждения обвинений. Хирвоя даже предложил прокуратуре отозвать дело, чтобы не тратить деньги подсудимых и время суда.

"Пять лет прокуратура искала по всему миру, обращаясь за правовой помощью к другим государствам, пожалуйста, дайте нам доказательства предшествующего преступления. В итоге нашли эти предварительные преступления. Их размер составил 0,75% всех сделок за весь период этого дела по Danske Bank. Я считаю, что следует все прояснить. Ни в одном банке не может быть ноль грязных денег", – сказал Хирвоя.

Правоохранительным органам в ходе расследования и оперативных действий удалось выявить и арестовать имущество стоимостью почти 10 млн евро. Именно столько, по версии прокуратуры, заработали обвиняемые за оказание услуг по отмыванию денег.